Офшоры (3)

Страницы (9): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Грабежи Как аферист-застройщик Николай Шихиди выводит деньги из компаний через офшоры и компании-"пустышки"
2666
Как аферист-застройщик Николай Шихиди выводит деньги из компаний через офшоры и компании-"пустышки"
Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут заинтересовать правоохранителей.
Грабежи Дело Овика Мкртчяна: кто стоит за международной схемой по выводу миллиардов?
2601
Дело Овика Мкртчяна: кто стоит за международной схемой по выводу миллиардов?
Овик Мкртчян — яркий представитель армянской диаспоры с бизнесом в Великобритании, упоминанием в «Панамском архиве», связями с российским криминалом и семьёй Каримовых.
Преступления Строительный холдинг «Аквилон» продолжает застройку в Москве
2710
Строительный холдинг «Аквилон» продолжает застройку в Москве
Комплексным развитием госземли в производственной зоне «Выхино» займется фирма из группы Аквилон, которую в Архангельске привлекали за нарушение градостроительного законодательства, а послужной список владельцев и того масштабнее.
Преступления Олигарх Ходыкин теряет активы на фоне финансовых разбирательств
2674
Олигарх Ходыкин теряет активы на фоне финансовых разбирательств
Зернового олигарха Петра Ходыкина, которого связывали с экс-губернатором Голубевым и главой Минсельхоза Оксана Лут, лишают активов.
Грабежи Сын министра Файзуллина мог спрятать активы через ЗПИФы: новый скандал?
2608
Сын министра Файзуллина мог спрятать активы через ЗПИФы: новый скандал?
Сын главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина и его бизнес-партнёры, в числе которых бывший собянинский чиновник, скорее всего, решили уйти в тень, прикрыв свой бизнес-интерес модными сегодня ЗПИФами.
Грабежи Мышалов и Валитов ведут агрессивную атаку на бизнес в Сочи
2582
Мышалов и Валитов ведут агрессивную атаку на бизнес в Сочи
Альянс гражданина США, криминального бизнесмена и силовиков угрожает туристической инфраструктуре черноморского побережья
Грабежи Хуснуллины усиливают влияние в сфере государственных заказов
2559
Хуснуллины усиливают влияние в сфере государственных заказов
Пока вице-премьер Марат Хуснуллин пытается представить себя государственником, его семья наживается на горе жителей Мариуполя и ведет безбедную жизнь в Европе.
Грабежи Грибова и ГК «Просвещение» заподозрили в офшорных схемах и хищениях
2625
Грибова и ГК «Просвещение» заподозрили в офшорных схемах и хищениях
Бывший замглавы Минпросвещения Денис Грибов мог «пилить» бюджетные средства с бывшими бенефициарами ГК «Просвещение» Владимиром Узуном и Олегом Ткачом?
Грабежи Жителям Астрахани придется 49 лет платить за проект бенефициаров «Альфа-Банка»?
2740
Жителям Астрахани придется 49 лет платить за проект бенефициаров «Альфа-Банка»?
Группа компаний «Росводоканал» бывшего жителя Лондона Михаила Фридмана, которого почему-то любит так называемая несистемная оппозиция, пытается взять под контроль водоснабжение и водоотведение Астрахани.
Грабежи Расследование: средства за проект «ТПУ Рассказовка» взыскивают через суд
2575
Расследование: средства за проект «ТПУ Рассказовка» взыскивают через суд
Затянувшаяся распродажа госактивов командой Собянина в этот раз вышла боком - деньги за акции АО «СЗ ТПУ Рассказовка» у австрийских бенефициаров приходится выбивать через суд. Следы расследования привели нас к экс-зятю Аллы Пугачевой, бизнесмену с неоднозначной репутацией Руслану Байсарову.
Грабежи Компания с сомнительной репутацией получила 400 миллионов рублей от властей Башкирии
2612
Компания с сомнительной репутацией получила 400 миллионов рублей от властей Башкирии
Власти Башкирии предоставили 400 млн рублей по госконтракту компании, связанной с тремя депутатами Госдумы разных созывов, о которых неоднократно упоминалось в скандальных историях, - Южилиным, Хором и Резником, а также, возможно, с вице-мэром Москвы Максимом Ликсутовым.
Грабежи Кипрские офшоры и коррупционные связи ГК «Оптима»: кто стоит за хищением миллиардов из Газпромбанка?
2587
Кипрские офшоры и коррупционные связи ГК «Оптима»: кто стоит за хищением миллиардов из Газпромбанка?
В 2022 году разразился скандал: «Газпромбанк» заявил о хищении 2,3 миллиарда рублей. Эти средства были переведены на офшорные счета, связанные с бенефициарами группы компаний «Оптима».
Хроника «Балтптицепром» загрязняет реки и не платит зарплаты
2489
«Балтптицепром» загрязняет реки и не платит зарплаты
Калининградский «Балтптицепром» должен 250 миллионов за загрязнение рек, воздуха, и не платит сотрудникам.
Преступления Отмывание денег и фирмы-"пустышки": кубанский миллиардер Николай Шихиди безуспешно "отбеливает" свою репутацию в Сети
2639
Отмывание денег и фирмы-"пустышки": кубанский миллиардер Николай Шихиди безуспешно "отбеливает" свою репутацию в Сети
Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут привлечь внимание правоохранительных органов.
Хроника Мошенники незаконно оформили земли Сочинского нацпарка на подставных лиц
2512
Мошенники незаконно оформили земли Сочинского нацпарка на подставных лиц
Возбуждены уголовные дела после присвоения участниками ОПГ земель Сочинского национального парка стоимостью 1 миллиард рублей. Речь идёт о садовом некоммерческом товариществе «Сутугинское».
Страницы (9): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Все статьи